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强责任 勇担当 重成效--紫阳农商银行组织新员工岗前反洗钱业务专题培训
发布时间:2020-12-01 来源:吴运桂

为深入贯彻落实“风险为本”的反洗钱监管要求,切实加强反洗钱管理。11月27日,紫阳农商银行举办新入职员工反洗钱业务专题培训班。合规风险部总经理贾锋同志进行了专题授课。

培训过程中,贾锋同志围绕树牢风险为本理念、不断适应反洗钱监管新要求的主题,全面介绍了反洗钱概念、洗钱风险和渠道、反洗钱最新政策,并对相关文件进行了解读,针对新入职员工业务操作少、实践经验缺乏的现状,结合热播剧《人民的名义》中人物涉及的反洗钱犯罪为案例,从贪污受贿、地下钱庄、非法集资、金融诈骗、破坏金融秩序等洗钱活动的常见表现形式,对银行履行“了解你的客户”、大额和可疑交易报告、客户和交易信息保存等反洗钱义务,多个层面进行了详细深入的讲解。

紫阳农商银行高度重视反洗钱工作,此次反洗钱专题培训旨在增强新入职员工反洗钱履职意识,以此作为加强合规管理的重要环节,通过加强反洗钱培训,强化反洗钱业务日常管理,及时落实上级和监管部门的要求,切实提升反洗钱工作的合规性和有效性,不断适应新时期反洗钱“强监管、严监管、重处罚”的形势,促进紫阳农商行依法合规经营。


  
  
 

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